Bộ Tài chính công bố chiêu trò thao túng tài sản mã hóa: Phạt lên tới... 2 tỷ đồng!
HuyềnTrang Bank
Chơi coin, đầu tư crypto giờ không còn là "vùng xám" nữa rồi! Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo sửa đổi Nghị định, trong đó lần đầu tiên quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong thị trường tài sản mã hóa – và quan trọng hơn là mức phạt có thể lên tới hàng tỷ đồng.
Theo dự thảo, nhà đầu tư nếu không mở tài khoản tại các tổ chức được cấp phép và không chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về nơi lưu giữ hợp pháp cũng bị phạt từ 100 đến 200 triệu đồng. Nghĩa là bạn chơi coin thì cũng phải “chơi đúng luật”, không còn chuyện ví cá nhân trôi nổi khắp nơi nữa đâu nha!
Lần đầu tiên: Việt Nam có khung xử phạt vi phạm tài sản mã hóa
Dù Việt Nam đang thuộc top 3 thế giới về số lượng người giao dịch crypto, nhưng trước nay lại chưa có quy định cụ thể để xử phạt hành chính trong lĩnh vực này. Vì thế, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chủ động đề xuất bổ sung Mục và 5 Điều mới vào dự thảo Nghị định, để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường tài sản mã hóa.
Các quy định mới này là bước tiếp theo để triển khai hiệu quả Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, một văn bản pháp lý quan trọng đang được xây dựng để “chính quy hóa” thị trường đầy sôi động này.
Thao túng giá coin? Chuẩn bị "đốt ví" với mức phạt tới 2 tỷ đồng!
Không chỉ đơn giản là cấm đoán, dự thảo còn rất chi tiết khi liệt kê 5 chiêu trò thao túng thị trường tài sản mã hóa, nghe là thấy quen quen:
-
Tạo cung – cầu giả tạo bằng cách dùng nhiều tài khoản để giao dịch qua lại.
-
Thông đồng giao dịch ảo, không thực chuyển quyền sở hữu, để làm giá.
-
Lôi kéo người khác đặt lệnh liên tục, gây nhiễu loạn thị trường.
-
Tung tin trên báo chí, MXH để "lùa gà" – sau khi đã kịp mua vào.
-
Phối hợp tung tin đồn, thông tin sai lệch để thao túng giá.
Hành vi “sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch” cũng bị xử lý nghiêm: tức là ai cố tình "bưng bít" tin quan trọng rồi âm thầm giao dịch sẽ không còn dễ "qua mặt" cơ quan quản lý như trước.
Mức phạt cho các hành vi này dao động từ 1,5 – 2 tỷ đồng, và nặng hơn nữa là đình chỉ hoạt động 3 – 5 tháng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm.
Các vi phạm khác cũng không thoát!
Ngoài chuyện thao túng, Bộ Tài chính cũng đề xuất:
-
Phạt từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng với tổ chức không xác minh danh tính khách hàng, quảng cáo sai lệch, hay không tách biệt tài sản của khách với tài sản tự doanh.
-
Phạt 100 – 200 triệu đồng nếu nhà đầu tư không tuân thủ quy định mở tài khoản, hoặc lưu giữ tài sản ở nơi được cấp phép.
Luật sắp siết, ví sắp kiểm, hành lang pháp lý đang dần hoàn thiện. Nhà đầu tư crypto thời nay không chỉ cần nhanh tay – mà còn phải chơi đẹp, chơi đúng luật!
Bạn thấy sao về quy định mới này? Liệu thị trường crypto ở Việt Nam sẽ “sạch” hơn hay chỉ thêm khó chơi?
Từ khoá
Cùng cộng đồng
Khi đam mê đỏ đen lấn át nghiệp vụ ngân hàng – chuyện gì đến cũng phải đến! Xem thêm
G-Dragon chưa kịp cất tiếng hát ở Mỹ Đình, cổ phiếu VPBank (mã: VPB) đã kịp “hát theo” với màn tăng giá cực cháy trong phiên 14/5. Có thời điểm, VPB thậm chí còn chạm trần, vọt lên 18.900 đồng/cp – cao nhất hơn một tháng qua. Xem thêm
Ngân hàng dưới trướng Chủ tịch Trần Hùng Huy vừa công bố kế hoạch chia cổ tức siêu hấp dẫn, tổng tỷ lệ lên tới 25%. Xem thêm
Bán hàng online không khai thuế tưởng như “ai biết mà bắt”? Sai rồi nhé! Cơ quan thuế giờ đã “ra tay”, ai còn lén lút thì nên… lo dần là vừa. Xem thêm
Cổ phiếu TCB vừa lập đỉnh lịch sử, kéo theo khối tài sản của hai người con nhà ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank – vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Hoa hậu Mai Phương Thúy có khi nào quan tâm đến cổ phiếu TCB không nhỉ???? Xem thêm
Nghe có vẻ khó tin, nhưng chuyện có thật 100%! Một phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội vừa phải nhập viện điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) vì… nghiện chơi chứng khoán. Xem thêm
Chưa từng có tiền lệ! Nền kinh tế lớn thứ 4 toàn cầu đang chao đảo như… tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Xem thêm
Thị trường ngân hàng mấy hôm nay rộn ràng không kém gì hội làng ấy các bác nhỉ, khi loạt “ông lớn” ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chính thức gật đầu cho tăng vốn điều lệ. Xem thêm
Một ngày “trở trời” đúng nghĩa với thị trường tài chính quốc tế: chứng khoán Mỹ tăng bốc đầu, trong khi giá vàng tụt dốc không phanh, tất cả là nhờ... Mỹ và Trung Quốc chịu “xuống nước” trong cuộc chiến thương mại dài hơi. Xem thêm
Sáng nay (13/5), cổ phiếu VPL của CTCP Vinpearl chính thức "chào sân" HOSE với giá tham chiếu 71.300 đồng/cổ phiếu. Xem thêm
Sau gần 10 năm kiên trì gắn bó với “gà đẻ trứng vàng” Sasco, ông Johnathan Hạnh Nguyễn – người được mệnh danh là “vua hàng hiệu” – vừa có động thái gây chú ý: lần đầu tiên giảm tỷ trọng sở hữu tại doanh nghiệp hàng không mang lại lợi nhuận hàng trăm tỷ mỗi năm này. Xem thêm
Sau nhiều tháng căng như dây đàn, cuối cùng Mỹ và Trung Quốc cũng chịu ngồi xuống “giảm nhiệt”! Xem thêm
Từng được kỳ vọng là “Tesla tiếp theo”, startup này đang cho thấy mặt trái khốc liệt của cuộc đua EV Xem thêm
Có thể bạn đã biết! Xem thêm
Các bạn nhìn bức tranh biếm họa của Forbes bên dưới bài: Một quả chuối, vỏ Mỹ, ruột Trung Quốc. Xem thêm
Xem thêm
Ấn Độ sẽ sản xuất iPhone, Việt Nam sẽ sản xuất iPad, Mac, Apple Watch và AirPods cho thị trường Mỹ
"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn lần đầu "chốt lời" Sasco – Gà đẻ trứng vàng nay đã xuất chuồng một ít
Doanh nghiệp giới thiệu
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Như Ý
Hoàng Thị Diệp
Nguyễn Lan Nhi
Đỗ Thuỳ Trang
