Bộ Tài chính công bố chiêu trò thao túng tài sản mã hóa: Phạt lên tới... 2 tỷ đồng!
HuyềnTrang Bank
Chơi coin, đầu tư crypto giờ không còn là "vùng xám" nữa rồi! Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo sửa đổi Nghị định, trong đó lần đầu tiên quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong thị trường tài sản mã hóa – và quan trọng hơn là mức phạt có thể lên tới hàng tỷ đồng.
Theo dự thảo, nhà đầu tư nếu không mở tài khoản tại các tổ chức được cấp phép và không chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về nơi lưu giữ hợp pháp cũng bị phạt từ 100 đến 200 triệu đồng. Nghĩa là bạn chơi coin thì cũng phải “chơi đúng luật”, không còn chuyện ví cá nhân trôi nổi khắp nơi nữa đâu nha!
Lần đầu tiên: Việt Nam có khung xử phạt vi phạm tài sản mã hóa
Dù Việt Nam đang thuộc top 3 thế giới về số lượng người giao dịch crypto, nhưng trước nay lại chưa có quy định cụ thể để xử phạt hành chính trong lĩnh vực này. Vì thế, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chủ động đề xuất bổ sung Mục và 5 Điều mới vào dự thảo Nghị định, để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường tài sản mã hóa.
Các quy định mới này là bước tiếp theo để triển khai hiệu quả Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, một văn bản pháp lý quan trọng đang được xây dựng để “chính quy hóa” thị trường đầy sôi động này.
Thao túng giá coin? Chuẩn bị "đốt ví" với mức phạt tới 2 tỷ đồng!
Không chỉ đơn giản là cấm đoán, dự thảo còn rất chi tiết khi liệt kê 5 chiêu trò thao túng thị trường tài sản mã hóa, nghe là thấy quen quen:
-
Tạo cung – cầu giả tạo bằng cách dùng nhiều tài khoản để giao dịch qua lại.
-
Thông đồng giao dịch ảo, không thực chuyển quyền sở hữu, để làm giá.
-
Lôi kéo người khác đặt lệnh liên tục, gây nhiễu loạn thị trường.
-
Tung tin trên báo chí, MXH để "lùa gà" – sau khi đã kịp mua vào.
-
Phối hợp tung tin đồn, thông tin sai lệch để thao túng giá.
Hành vi “sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch” cũng bị xử lý nghiêm: tức là ai cố tình "bưng bít" tin quan trọng rồi âm thầm giao dịch sẽ không còn dễ "qua mặt" cơ quan quản lý như trước.
Mức phạt cho các hành vi này dao động từ 1,5 – 2 tỷ đồng, và nặng hơn nữa là đình chỉ hoạt động 3 – 5 tháng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm.
Các vi phạm khác cũng không thoát!
Ngoài chuyện thao túng, Bộ Tài chính cũng đề xuất:
-
Phạt từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng với tổ chức không xác minh danh tính khách hàng, quảng cáo sai lệch, hay không tách biệt tài sản của khách với tài sản tự doanh.
-
Phạt 100 – 200 triệu đồng nếu nhà đầu tư không tuân thủ quy định mở tài khoản, hoặc lưu giữ tài sản ở nơi được cấp phép.
Luật sắp siết, ví sắp kiểm, hành lang pháp lý đang dần hoàn thiện. Nhà đầu tư crypto thời nay không chỉ cần nhanh tay – mà còn phải chơi đẹp, chơi đúng luật!
Bạn thấy sao về quy định mới này? Liệu thị trường crypto ở Việt Nam sẽ “sạch” hơn hay chỉ thêm khó chơi?
Từ khoá
Cùng cộng đồng
Gelex Infra tiếp tục thành lập pháp nhân mới tại TP.HCM Sau loạt kế hoạch đầu tư hạ tầng và sân bay từ đầu năm 2026🏦📋 Xem thêm
Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa thông qua kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại TokenBay với giá trị 165 tỷ đồng, chỉ sau chưa đầy nửa năm kể từ thời điểm rót vốn vào doanh nghiệp công nghệ này. Xem thêm
😲Nhiều doanh nghiệp Thái Lan đang quan tâm và thực hiện thủ tục niêm yết trên HoSE, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường vốn Việt Nam với nhà đầu tư khu vực. Xem thêm
Sau nhiều biến động, FLC đang lên kế hoạch tái cấu trúc mạnh tay khi xin cổ đông cho phép xử lý hàng loạt tài sản, khoản đầu tư và công ty thành viên. Tâm điểm là phương án thoái vốn, bán dự án và tái cơ cấu toàn hệ sinh thái. 📌 Xem thêm
Vingroup vừa cập nhật kế hoạch chia tách VinFast để thành lập pháp nhân mới vốn gần 5.200 tỷ đồng tại Hải Phòng🚗⚡ Xem thêm
ACBS – công ty chứng khoán do ACB sở hữu 100% vốn, lên kế hoạch tăng vốn thêm 2.000 tỷ đồng, nâng quy mô vốn điều lệ lên 13.000 tỷ đồng trong bối cảnh cuộc đua vốn ngành chứng khoán ngày càng nóng. 📈 Xem thêm
REE vừa hoàn tất phát hành hơn 81,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 6.229 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt và cổ phiếu song song. Xem thêm
FLC tuyên bố sẽ không đầu tư nhỏ lẻ mà nhắm đến các quần thể du lịch – sân golf quy mô lớn ở Đắk Lắk. Liệu có gì đặc biệt ở vùng đất này? Xem thêm
Ai bảo chỉ có mấy ông lớn công nghệ mới được hưởng lợi từ AI? SK Hynix và Micron vừa chứng minh, chip nhớ xịn sò cũng "gánh" được cả thế giới! Xem thêm
Tin đồn ông Trịnh Văn Quyết quay lại ghế chủ tịch FLC rộ lên thời gian gần đây. Nhưng mà, sự thật là... Xem thêm
Ngân hàng Mỹ đang lo sốt vó vì dân tình có xu hướng rút tiền gửi tiết kiệm để mua stablecoin. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xem thêm
VietABank thông báo kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 9,388 tỷ đồng trong đợt 1 năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Xem thêm
Sáng nay, thị trường vàng trong nước có vẻ hạ nhiệt rồi các bác ạ. Giá vàng giảm, trong khi tỷ giá USD lại nhích lên. Liệu có nên tất tay? Xem thêm
CTCP Chứng khoán VPS (VCK) vừa trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 240 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Xem thêm
Novaland vừa chốt kế hoạch phát hành gần 168 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, đồng thời đặt mục tiêu tăng mạnh doanh thu và lợi nhuận trong năm 2026. 📈 Xem thêm
Dabaco (DBC) vừa công bố ngày chốt quyền nhận cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15%, gồm tiền mặt và cổ phiếu. Xem thêm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Phạm Thanh Ngà
Tung Nguyen Dinh
Đỗ Tuấn Trường
Nguyễn Việt Anh