Bộ Tài chính công bố chiêu trò thao túng tài sản mã hóa: Phạt lên tới... 2 tỷ đồng!

HuyềnTrang Bank
Chơi coin, đầu tư crypto giờ không còn là "vùng xám" nữa rồi! Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo sửa đổi Nghị định, trong đó lần đầu tiên quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong thị trường tài sản mã hóa – và quan trọng hơn là mức phạt có thể lên tới hàng tỷ đồng.
Theo dự thảo, nhà đầu tư nếu không mở tài khoản tại các tổ chức được cấp phép và không chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về nơi lưu giữ hợp pháp cũng bị phạt từ 100 đến 200 triệu đồng. Nghĩa là bạn chơi coin thì cũng phải “chơi đúng luật”, không còn chuyện ví cá nhân trôi nổi khắp nơi nữa đâu nha!
Lần đầu tiên: Việt Nam có khung xử phạt vi phạm tài sản mã hóa
Dù Việt Nam đang thuộc top 3 thế giới về số lượng người giao dịch crypto, nhưng trước nay lại chưa có quy định cụ thể để xử phạt hành chính trong lĩnh vực này. Vì thế, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chủ động đề xuất bổ sung Mục và 5 Điều mới vào dự thảo Nghị định, để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường tài sản mã hóa.
Các quy định mới này là bước tiếp theo để triển khai hiệu quả Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, một văn bản pháp lý quan trọng đang được xây dựng để “chính quy hóa” thị trường đầy sôi động này.
Thao túng giá coin? Chuẩn bị "đốt ví" với mức phạt tới 2 tỷ đồng!
Không chỉ đơn giản là cấm đoán, dự thảo còn rất chi tiết khi liệt kê 5 chiêu trò thao túng thị trường tài sản mã hóa, nghe là thấy quen quen:
-
Tạo cung – cầu giả tạo bằng cách dùng nhiều tài khoản để giao dịch qua lại.
-
Thông đồng giao dịch ảo, không thực chuyển quyền sở hữu, để làm giá.
-
Lôi kéo người khác đặt lệnh liên tục, gây nhiễu loạn thị trường.
-
Tung tin trên báo chí, MXH để "lùa gà" – sau khi đã kịp mua vào.
-
Phối hợp tung tin đồn, thông tin sai lệch để thao túng giá.
Hành vi “sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch” cũng bị xử lý nghiêm: tức là ai cố tình "bưng bít" tin quan trọng rồi âm thầm giao dịch sẽ không còn dễ "qua mặt" cơ quan quản lý như trước.
Mức phạt cho các hành vi này dao động từ 1,5 – 2 tỷ đồng, và nặng hơn nữa là đình chỉ hoạt động 3 – 5 tháng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm.
Các vi phạm khác cũng không thoát!
Ngoài chuyện thao túng, Bộ Tài chính cũng đề xuất:
-
Phạt từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng với tổ chức không xác minh danh tính khách hàng, quảng cáo sai lệch, hay không tách biệt tài sản của khách với tài sản tự doanh.
-
Phạt 100 – 200 triệu đồng nếu nhà đầu tư không tuân thủ quy định mở tài khoản, hoặc lưu giữ tài sản ở nơi được cấp phép.
Luật sắp siết, ví sắp kiểm, hành lang pháp lý đang dần hoàn thiện. Nhà đầu tư crypto thời nay không chỉ cần nhanh tay – mà còn phải chơi đẹp, chơi đúng luật!
Bạn thấy sao về quy định mới này? Liệu thị trường crypto ở Việt Nam sẽ “sạch” hơn hay chỉ thêm khó chơi?
Từ khoá
Cùng cộng đồng
Sau khi tăng vốn hơn 4.100 tỷ trong năm 2024, OCB tiếp tục được NHNN "bật đèn xanh" để tăng thêm gần 2.000 tỷ đồng trong năm nay. Xem thêm

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành ESOP diễn ra vào đúng thời điểm công ty đang gom lực chuẩn bị bung hàng loạt dự án lớn. Xem thêm

📈 Kế hoạch kinh doanh thận trọng nhưng kỳ vọng bứt phá nhờ sự dẫn dắt của tân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Quân. Xem thêm

Lại thêm “ông lớn” rót vốn vào vùng đất tiềm năng. Xem thêm

Tân Tổng Giám đốc Đỗ Quang Hải chính thức tiếp quản vị trí từ ngày 27/6. Xem thêm

Hạ tầng Thủ Đức vào guồng, THADICO đón cơ hội lớn với 6 quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Khu đô thị Sala. Xem thêm

🧺 Giờ đi đâu cũng thấy WinMart+, ghé mua cái gì cũng có – tiện, nhanh, gọn Xem thêm

📊 Saigontel đón thêm cổ đông lớn giữa lúc chuẩn bị tăng vốn gần 3.000 tỷ đồng. Xem thêm

👉 Từ nhà đất đến ô tô, livestream đang dần trở thành “vũ khí bán hàng” không thể thiếu trong tay các doanh nghiệp lớn. Liệu xu hướng bán hàng này có bùng nổ trong tương lai??? Xem thêm

📊 TCBS hiện thuộc nhóm công ty chứng khoán top đầu thị trường về tổng tài sản và hiệu quả hoạt động. Thông tin IPO đang được giới đầu tư đặc biệt quan tâm! Xem thêm

📊 Cuộc đua phát hành trái phiếu vẫn chưa dừng lại – nhưng “áp lực đáo hạn” cũng đang dần phả hơi nóng vào nhiều doanh nghiệp địa ốc. Xem thêm

Dạo này mấy chiêu trò lừa đảo lại lên level! Xem thêm

Đợt phát hành gồm 2 mã trái phiếu có kỳ hạn 2 và 3 năm, lãi suất hấp dẫn, hướng đến mục tiêu mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư tài chính. Xem thêm

🚗 Doanh nghiệp săm lốp lớn nhất miền Trung chốt thưởng cổ phiếu 30%, tăng vốn vượt mốc 1.500 tỷ Xem thêm

💼 Giữa lúc Vietcap bị tạm đình chỉ lưu ký chứng khoán, CEO Tô Hải vẫn mạnh tay chi 3 tỷ mua cổ phiếu ESOP. Xem thêm

? Doanh thu, lợi nhuận nửa đầu 2024 cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng giữa bối cảnh thị trường nhiều biến động. Xem thêm

Đang quan tâm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Như Ý

Hoàng Thị Diệp

Nguyễn Lan Nhi

Đỗ Thuỳ Trang
