Bộ Tài chính công bố chiêu trò thao túng tài sản mã hóa: Phạt lên tới... 2 tỷ đồng!

HuyềnTrang Bank
Chơi coin, đầu tư crypto giờ không còn là "vùng xám" nữa rồi! Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo sửa đổi Nghị định, trong đó lần đầu tiên quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong thị trường tài sản mã hóa – và quan trọng hơn là mức phạt có thể lên tới hàng tỷ đồng.
Theo dự thảo, nhà đầu tư nếu không mở tài khoản tại các tổ chức được cấp phép và không chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về nơi lưu giữ hợp pháp cũng bị phạt từ 100 đến 200 triệu đồng. Nghĩa là bạn chơi coin thì cũng phải “chơi đúng luật”, không còn chuyện ví cá nhân trôi nổi khắp nơi nữa đâu nha!
Lần đầu tiên: Việt Nam có khung xử phạt vi phạm tài sản mã hóa
Dù Việt Nam đang thuộc top 3 thế giới về số lượng người giao dịch crypto, nhưng trước nay lại chưa có quy định cụ thể để xử phạt hành chính trong lĩnh vực này. Vì thế, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chủ động đề xuất bổ sung Mục và 5 Điều mới vào dự thảo Nghị định, để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường tài sản mã hóa.
Các quy định mới này là bước tiếp theo để triển khai hiệu quả Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, một văn bản pháp lý quan trọng đang được xây dựng để “chính quy hóa” thị trường đầy sôi động này.
Thao túng giá coin? Chuẩn bị "đốt ví" với mức phạt tới 2 tỷ đồng!
Không chỉ đơn giản là cấm đoán, dự thảo còn rất chi tiết khi liệt kê 5 chiêu trò thao túng thị trường tài sản mã hóa, nghe là thấy quen quen:
-
Tạo cung – cầu giả tạo bằng cách dùng nhiều tài khoản để giao dịch qua lại.
-
Thông đồng giao dịch ảo, không thực chuyển quyền sở hữu, để làm giá.
-
Lôi kéo người khác đặt lệnh liên tục, gây nhiễu loạn thị trường.
-
Tung tin trên báo chí, MXH để "lùa gà" – sau khi đã kịp mua vào.
-
Phối hợp tung tin đồn, thông tin sai lệch để thao túng giá.
Hành vi “sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch” cũng bị xử lý nghiêm: tức là ai cố tình "bưng bít" tin quan trọng rồi âm thầm giao dịch sẽ không còn dễ "qua mặt" cơ quan quản lý như trước.
Mức phạt cho các hành vi này dao động từ 1,5 – 2 tỷ đồng, và nặng hơn nữa là đình chỉ hoạt động 3 – 5 tháng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm.
Các vi phạm khác cũng không thoát!
Ngoài chuyện thao túng, Bộ Tài chính cũng đề xuất:
-
Phạt từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng với tổ chức không xác minh danh tính khách hàng, quảng cáo sai lệch, hay không tách biệt tài sản của khách với tài sản tự doanh.
-
Phạt 100 – 200 triệu đồng nếu nhà đầu tư không tuân thủ quy định mở tài khoản, hoặc lưu giữ tài sản ở nơi được cấp phép.
Luật sắp siết, ví sắp kiểm, hành lang pháp lý đang dần hoàn thiện. Nhà đầu tư crypto thời nay không chỉ cần nhanh tay – mà còn phải chơi đẹp, chơi đúng luật!
Bạn thấy sao về quy định mới này? Liệu thị trường crypto ở Việt Nam sẽ “sạch” hơn hay chỉ thêm khó chơi?
Từ khoá
Cùng cộng đồng
Tracodi liên tiếp thay đổi nhân sự cấp cao giữa lúc tái cơ cấu doanh nghiệp!!! Xem thêm

Chứng khoán VIX đang khiến giới đầu tư “đứng ngồi không yên” khi vừa báo lãi kỷ lục, lại lập tức rót vốn vào công ty tài sản mã hóa nghìn tỷ. Xem thêm

🚀GELEX vừa “chơi lớn” chi hơn 720 tỷ đồng trả cổ tức, lại còn được dự báo lợi nhuận tăng trưởng bùng nổ trong 5 năm tới!!! Xem thêm

Một thương vụ thoái vốn “ngọt” của Red Capital không chỉ mang về hơn 200 tỷ đồng lãi, mà còn mở đường cho một cái tên quen mặt trên thị trường bất động sản bước vào Seaprodex.🧀 Xem thêm

Nghị định mới vừa ra đời đã chính thức chấm dứt “độc quyền vàng miếng”. PNJ – ông lớn vàng bạc trang sức – liệu có đổi cuộc chơi hay chỉ thêm chút màu cho bức tranh tăng trưởng? Xem thêm

Nghị định 232 vừa chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng. Câu hỏi nóng: ngân hàng nào và doanh nghiệp nào sẽ đủ điều kiện cầm “vé” gia nhập sân chơi mới này? Xem thêm

🔥 Tâm điểm không ai khác ngoài Vietcombank (VCB) tăng trần trước thông tin mới về sản xuất vàng miếng Xem thêm

💰💰💰 TP.HCM muốn Vingroup tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng cho siêu dự án metro nối trung tâm thành phố với Cần Giờ. Nếu thuận lợi, công trình có thể khởi công ngay từ 2026. Xem thêm

Ngày 26/8, thị trường chứng khoán chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục: vốn hóa Vingroup lần đầu tiên vượt mốc 500.000 tỷ đồng – cao nhất từ trước đến nay. Cổ phiếu VIC có lúc leo lên 142.500 đồng/cp, đưa Vingroup trở thành “ông lớn” thứ hai trong lịch sử chứng khoán Việt Nam đạt được mốc này, sau Vietcombank. Xem thêm

Một cuộc “thay máu” lớn tại doanh nghiệp dược có tuổi đời hơn 40 năm có thể là cơ hội mới cho tất cả nhà đầu tư không??? Xem thêm

? Không chỉ dừng lại ở tổng thầu dân dụng – công nghiệp, Central vừa “chơi lớn” khi nắm quyền chi phối tại IDIC 620 – một tên tuổi kỳ cựu trong ngành cầu đường. Xem thêm

VinFast cho biết, mục tiêu của họ là góp phần xây dựng hệ thống vận tải xanh và mở rộng dấu ấn tại châu Âu. Xem thêm

Sau khi tất toán lô trái phiếu nêu trên, Nhà Khang Điền chính thức sạch nợ trái phiếu khi không còn lưu hành bất cứ lô trái phiếu nào. Xem thêm

Ngày 26/8, HDBank chính thức được Thủ tướng trao Bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Một cú “ghi điểm” vừa có ý nghĩa xã hội, vừa nâng tầm thương hiệu. Xem thêm

Ngày 25/8, S&P Global Ratings đã chính thức “nâng hạng” ba ông lớn ngân hàng Việt. Xem thêm

✨ Vàng tiếp tục phá đỉnh, mang lại mức lợi nhuận “trong mơ” cho nhà đầu tư kiên trì nắm giữ từ đầu năm. Xem thêm

Đang quan tâm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
NGUYỄN THỊ NGỌC TRẦM

Như Ý

Hoàng Thị Diệp

Nguyễn Lan Nhi
