💸 Chuyển tiền 500 triệu: từ 1/11 ngân hàng sẽ “hỏi thăm” bạn kỹ hơn 😏
Yến Thanh
Từ 1/11 tới đây, ai chuyển khoản “nửa tỷ cho tròn” thì ngân hàng sẽ phải gửi báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước luôn nha 🏦.
Không phải làm khó ai đâu, mà để siết an toàn – chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố… nói chung là “chuyển càng to, soi càng kỹ” 😅
Từ 1/11, mọi giao dịch trong nước từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc chuyển quốc tế từ 1.000 USD, đều phải được hệ thống ngân hàng báo cáo. Các ngân hàng, ví điện tử, trung gian thanh toán sẽ phải gửi đầy đủ thông tin: ai chuyển – ai nhận – bao nhiêu – lý do chuyển – mã giao dịch, v.v...
Thông tư 27/2025 của NHNN còn nhắc luôn chuyện mang tiền mặt, vàng, kim khí quý, đá quý qua cửa khẩu nếu trị giá từ 400 triệu đồng trở lên, là phải khai báo hải quan ✈️
Tóm lại, “Chuyển to – báo trước”, “Mang nhiều – khai rõ”
👉 để hệ thống kiểm soát dòng tiền chặt hơn, chống rửa tiền tinh vi 💼
💬 AE thấy nếu một ngày phải chuyển 500 triệu mà ngân hàng “báo cáo”, thấy an tâm hơn hay hơi... ngại ngại tí? 😏
Từ khoá
Cùng cộng đồng
Viconship đang “tăng tốc” mạnh mẽ với kế hoạch lợi nhuận gấp ba lần, bắt tay Hải An mở rộng hợp tác chiến lược — báo hiệu một năm bứt phá của ngành cảng biển Việt Nam. 🚢📈 Xem thêm
Mục đích của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Novaland lần này nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong quá trình hoạt động. Xem thêm
Kể từ đầu tháng 9 đến nay, cổ phiếu NLG đang có nhịp điều chỉnh từ vùng giá 43.800 đồng xuống vùng giá 39.000/cổ phiếu. Xem thêm
Anh em tài chính lại có chuyện hot để hóng 😎 — TCBS (Techcom Securities), “cánh tay phải” của Techcombank, vừa được chấp thuận niêm yết hơn 2,3 tỷ cổ phiếu trên sàn HoSE, với mã giao dịch là TCX. Xem thêm
CRV niêm yết hơn 672,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết hơn 6.724 tỷ đồng (theo mệnh giá). Xem thêm
Chỉ mong quý IV, VIX vẫn giữ được phong độ “đánh đâu thắng đó”. Xem thêm
Cổ phiếu VIC chưa kịp “nguội” sau chuỗi tăng bốc đầu thì Vingroup lại tung thêm nước cờ mới... Xem thêm
Thị trường tài chính vừa “rung rinh” khi ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 100% lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc, có hiệu lực từ 1/11 hoặc sớm hơn 😳. Xem thêm
CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (HoSE: VGS) – “tay to” ngành thép – đang rẽ hướng sang bất động sản. Xem thêm
🧠Trong khi nhiều nơi còn loay hoay số hóa, MBBank đã “chạy nước rút” từ lâu: dùng AI canh giao dịch, tự động cho vay online, thậm chí giảm 85% vụ gian lận – nghe cứ như viễn tưởng mà là thật 100%! 😎 Xem thêm
NextTech giảm vốn điều lệ 99%, còn Ngân Lượng cũng giảm hơn 85% vốn 💸 Xem thêm
Anh em cầm BSR chuẩn bị ấm ví vì “quà khủng” cổ phiếu thưởng sắp về tài khoản 🎁 Xem thêm
Cờ đỏ sao vàng sáng rực giữa quảng trường Times Square, New York! Nasdaq chính thức gửi lời chúc mừng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên “thị trường mới nổi” – cột mốc vàng trong hành trình hội nhập của chứng khoán Việt 🇻🇳📈 Xem thêm
Sau 7 năm “nằm vùng” trong danh sách theo dõi, FTSE Russell cuối cùng đã chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp! 🎉 Xem thêm
💬 BAF Việt Nam (HoSE: BAF) – ông lớn trong ngành chăn nuôi heo – vừa hé lộ kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã BAF12502, dự kiến chào bán quý IV/2025 hoặc quý I/2026. Xem thêm
Xem thêm
Doanh nghiệp giới thiệu
Có thể bạn biết
Xem tất cả
pham cong truong
Trần Thị Phương Dung
Trịnh Văn Nguyên
Lương thị kiều