Giấy phép thiết lập Mạng xã hội số 108/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 08/02/2021.

💸 Chuyển tiền 500 triệu: từ 1/11 ngân hàng sẽ “hỏi thăm” bạn kỹ hơn 😏

Yến Thanh

Yến Thanh

13/10/2025 Công khai

Từ 1/11 tới đây, ai chuyển khoản “nửa tỷ cho tròn” thì ngân hàng sẽ phải gửi báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước luôn nha 🏦.

Không phải làm khó ai đâu, mà để siết an toàn – chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố… nói chung là “chuyển càng to, soi càng kỹ” 😅

Từ 1/11, mọi giao dịch trong nước từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc chuyển quốc tế từ 1.000 USD, đều phải được hệ thống ngân hàng báo cáo. Các ngân hàng, ví điện tử, trung gian thanh toán sẽ phải gửi đầy đủ thông tin: ai chuyển – ai nhận – bao nhiêu – lý do chuyển – mã giao dịch, v.v...

Thông tư 27/2025 của NHNN còn nhắc luôn chuyện mang tiền mặt, vàng, kim khí quý, đá quý qua cửa khẩu nếu trị giá từ 400 triệu đồng trở lên, là phải khai báo hải quan ✈️

Tóm lại, “Chuyển to – báo trước”, “Mang nhiều – khai rõ”
👉 để hệ thống kiểm soát dòng tiền chặt hơn, chống rửa tiền tinh vi 💼

💬 AE thấy nếu một ngày phải chuyển 500 triệu mà ngân hàng “báo cáo”, thấy an tâm hơn hay hơi... ngại ngại tí? 😏

0 Bình luận
Chia sẻ

Cùng cộng đồng

VPBankS nâng sở hữu KBC vượt 5% ngay sát ngày họp cổ đông, trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng cao. Xem thêm

VPBankS chi gần 40 tỷ, chính thức thành cổ đông lớn Kinh Bắc trước thềm ĐHĐCĐ 2026
0 Bình luận
Chia sẻ

Taxi Lavi chuyển hẳn 2.000 xe sang điện – cuộc đua “bỏ xe xăng” trong ngành taxi đang nóng lên rõ rệt 🚕⚡ Xem thêm

Một hãng taxi quyết “đổi máu” toàn bộ đội xe: 2.000 ô tô điện VinFast sắp lăn bánh
0 Bình luận
Chia sẻ

Hoàn tất hồ sơ niêm yết lên HOSE, Chứng khoán Bảo Minh bước vào giai đoạn tăng tốc với kế hoạch tăng vốn mạnh, đẩy tự doanh và margin, hướng tới mục tiêu lợi nhuận tăng gần 100% trong 2026. Xem thêm

BMS đã nộp hồ sơ niêm yết lên HOSE: Trước giờ G, kế hoạch vốn và tham vọng lãi gần gấp đôi
0 Bình luận
Chia sẻ

VinFast giờ không còn chỉ là câu chuyện trong nước nữa rồi, đi đâu cũng thấy “có mặt” 🌏 Đà này nếu giữ được, thị trường quốc tế sẽ là sân chơi chính. Xem thêm

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bứt tốc toàn cầu: Lọt top tại Ấn Độ, “cháy hàng” ở Philippines
0 Bình luận
Chia sẻ

Hồ sơ tài chính mới công bố cho thấy Kevin Warsh – ứng viên Chủ tịch Fed sở hữu khối tài sản vượt xa nhiều người tiền nhiệm, với nguồn thu đa dạng từ Phố Wall, học thuật và hậu thuẫn gia đình tỷ phú. Xem thêm

Ứng viên Chủ tịch Fed tài sản trăm triệu USD, hậu thuẫn từ “đế chế” Estée Lauder
0 Bình luận
Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) đẩy mạnh kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tập trung nâng năng lực quản trị và triển khai chiến lược dài hạn. Xem thêm

MSB tái cấu trúc nhân sự cấp cao
0 Bình luận
Chia sẻ

Chào anh em, dường như "vận may" đang bắt đầu mỉm cười trở lại với "lão đại" ngành thép SMC. Sau khi gây xôn xao với dàn ứng viên HĐQT "toàn sao" tài chính, SMC lại vừa đón thêm một cú hích cực mạnh giúp cổ phiếu này chính thức "cởi trói" trên sàn chứng khoán. SMC đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ về mặt vị thế trên sàn HoSE, dù chặng đường khôi phục sản xuất kinh doanh cốt lõi vẫn còn nhiều thách thức. Xem thêm

🏗️ Thép SMC: Chính thức được cấp Margin trở lại – ❝Hổ mọc thêm cánh❞ sau tin em trai sếp Vietcombank nhập cuộc
0 Bình luận
Chia sẻ
0 Bình luận
Chia sẻ

Sau năm 2025 lập kỷ lục, Vinhomes tiếp tục nâng mục tiêu 2026 lên 250.000 tỷ doanh thu, lợi nhuận 50.000 tỷ Xem thêm

Vinhomes đặt mục tiêu 250.000 tỷ doanh thu, đề xuất chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%
0 Bình luận
Chia sẻ

Con trai Chủ tịch Trần Đình Long mạnh tay mua thêm cổ phiếu giữa lúc Hòa Phát báo lãi tăng trưởng — tín hiệu đáng chú ý 👀 Xem thêm

Con trai ông Trần Đình Long mua vào hơn 33 triệu cổ phiếu cổ phiếu HPG
0 Bình luận
Chia sẻ

Một bước lùi có tính toán – liệu đây có phải nền tảng cho cú bật mạnh hơn sau đó? 📊 Xem thêm

SMC vừa thoát diện cảnh báo đã “phanh gấp”: Kế hoạch lãi 2026 giảm tới 85%, ưu tiên tăng vốn
0 Bình luận
Chia sẻ

Con trai Chủ tịch Hồ Minh Quang đăng ký mua thêm cổ phiếu giữa lúc Thép Nam Kim đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh — động thái đáng để theo dõi 👀 Xem thêm

Trước thềm ĐHĐCĐ, con trai Chủ tịch Thép Nam Kim đăng ký mua hàng triệu cổ phiếu
0 Bình luận
Chia sẻ

Công ty Cổ phần Mibrand Việt Nam vừa công bố Báo cáo Sức khỏe Thương hiệu Ngân hàng Việt Nam 2025 Xem thêm

Bảng xếp hạng thương hiệu ngân hàng 2025: Ngân hàng nào đang được yêu thích nhất?!
0 Bình luận
Chia sẻ

Taseco Land dự kiến góp 125 tỷ đồng, chiếm 50% vốn thành lập doanh nghiệp mới tại Bắc Ninh. Đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hơn 270% năm 2026. Xem thêm

Taseco Land rót vốn Bắc Ninh, lập công ty hạ tầng công nghiệp 250 tỷ
0 Bình luận
Chia sẻ

Chào anh em, thị trường thép đang có một nước đi "lạ" trên bàn cờ nhân sự khi SMC – một "lão làng" trong ngành thép (thậm chí còn ra đời trước cả Hòa Phát) – vừa công bố danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Sự xuất hiện của một chuyên gia tài chính kỳ cựu, đồng thời là em trai sếp lớn Vietcombank, đang khiến giới đầu tư đặt dấu hỏi về một kế hoạch tái cấu trúc tài chính mạnh mẽ tại đây. Xem thêm

🏗️ Thép SMC: Thêm nhân sự nổi bật ứng cử Hội đồng quản trị
0 Bình luận
Chia sẻ

Chào anh em, trong khi thị trường dệt may thế giới còn nhiều biến động, "anh cả" Vinatex (VGT) đã có một màn khởi đầu năm 2026 cực kỳ ấn tượng. Dù doanh thu chỉ nhích nhẹ, nhưng lợi nhuận lại "bay" rất cao nhờ sự phục hồi thần kỳ của ngành sợi. Anh em cùng soi xem sức khỏe của "ông trùm" dệt may này có thực sự bền vững không nhé! Xem thêm

👕 Vinatex (VGT): Lãi quý 1 tăng trưởng 31%, ngành sợi ❝lên hương❞
0 Bình luận
Chia sẻ
Giấy phép thiết lập MXH số 108/GP-BTTTT, cấp ngày 08/02/2021.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Trọng Tuyến
Hotline: 0916888858
Chủ quản: Công ty CP Phát triển truyền thông Ngôi Sao Mới
Địa chỉ: Phòng 502, Tòa nhà Tuấn Hạnh Building, số 82 ngõ 116 Phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội