Danh sách 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips)
Yến Thanh
Công an Thành phố Hà Nội thông tin về 21 trang web, 7 số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng. Cơ quan điều tra đề nghị những người bị dụ dỗ đầu tư vào các tài khoản và trang web này liên hệ để phối hợp giải quyết.
Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Cụ thể, là các trang: GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.
Các số tài khoản gồm: tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB.
Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, SĐT 0989.651.412) để phối hợp giải quyết.
Theo Tiền Phong
Cùng cộng đồng
TP.HCM chính thức chốt danh sách 28 khu đất thí điểm phát triển nhà ở thương mại, động thái được kỳ vọng gỡ nút thắt pháp lý lớn nhất của thị trường bất động sản 🔓 Xem thêm
Vingroup bắt đầu bước đi quan trọng với khu đô thị Bắc Hồng hơn 385ha... Xem thêm
Không hổ danh “anh tôi” 😏 vừa tái xuất, FLC Group lập tức xuất hiện trong loạt dự án nghìn tỷ tại Thanh Hóa, với tổng vốn riêng FLC góp mặt lên tới hơn 1 tỷ USD. Xem thêm
Một thương vụ đấu giá hơn 50ha tại Vũ Yên vừa gọi tên Vingroup, tiếp tục đẩy cuộc chơi bất động sản ra khỏi trung tâm 👀 Xem thêm
Khi chung cư phía Tây Hà Nội đã leo lên 80–100 triệu/m², một dự án nhà phố chỉ từ 70 triệu/m² sàn, anh chị đầu tư đã biết 👀 Xem thêm
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc dùng chính dự án “đất vàng” Láng Hạ – tài sản hình thành trong tương lai để bảo đảm khoản vay 1.300 tỷ đồng, hé lộ bài toán dòng tiền phía sau thương vụ thâu tóm. Xem thêm
Một pháp nhân trong hệ sinh thái Trần Thái vừa được giao gần 23.000m2 đất tại TP.HCM để làm dự án cao ốc. TP.HCM sắp có thêm quỹ căn hộ lớn. Xem thêm
Một bên chuẩn bị bung hàng căn hộ tại TP.HCM, một bên khởi công dự án hơn 1.100 tỷ ở Huế – VPI đang đi nước cờ trải đều thị trường trong bối cảnh BĐS bắt đầu ấm trở lại. Xem thêm
Sunshine Group gây chú ý khi đặt kế hoạch lợi nhuận kỷ lục 15.000 tỷ năm 2026, đồng thời chuyển niêm yết KSF sang HOSE. Xem thêm
KĐT Sala Thủ Thiêm thuộc doanh nghiệp của đại gia Trần Đăng Khoa vừa nhận hướng dẫn quan trọng liên quan đến thi tuyển kiến trúc. Nghe đơn giản, nhưng lại là chi tiết pháp lý có thể ảnh hưởng lớn tới tiến độ dự án. Xem thêm
Dự án nhà ở xã hội tại 275 Nguyễn Trãi vừa công bố giá hơn 32 triệu/m2. Khi “nhà ở xã hội” đứng trên đất vàng, câu chuyện giá đã khác? 💸 Xem thêm
Không còn là câu chuyện cá biệt, hàng loạt chung cư Hà Nội đầu 2026 đồng loạt thiết lập mặt bằng giá cao. Từ 70 triệu đến 200 triệu/m², mỗi dự án một mức – nhưng xu hướng chung là đi lên... Xem thêm
Không chỉ làm nhà, BIM Land đang muốn “làm hệ sinh thái”. Thanh Phú Centre Point là bước đi mới trong cuộc đua đô thị tích hợp – nơi ở, thương mại và trải nghiệm gói gọn trong một điểm đến. Xem thêm
Sau loạt tín hiệu tái cấu trúc, FLC bất ngờ tuyển 800 nhân sự kinh doanh bất động sản trên toàn quốc. Bước đi nhân sự báo hiệu thị trường sắp “có hàng”? Xem thêm
Dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong quy mô gần 3.000ha, vốn 6,2 tỷ USD – vừa được duyệt quy hoạch 1/2.000. Xem thêm
Tổ hợp tháp đôi cao 235m tại khu “tứ giác Bến Thành” – một trong những quỹ đất đắt giá nhất TP.HCM – đã chính thức khởi công trở lại. Đứng sau dự án là Masterise, cùng hệ sinh thái nhà thầu lớn, đánh dấu màn “tái sinh” sau nhiều năm trầm lắng và đổi chủ. Xem thêm
Đang quan tâm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Cấp Vốn Doanh Nghiệp
Thân Ngọc Duyên Thi
0342857233
Lê Hồng Vượng