Danh sách 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips)
Yến Thanh
Công an Thành phố Hà Nội thông tin về 21 trang web, 7 số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng. Cơ quan điều tra đề nghị những người bị dụ dỗ đầu tư vào các tài khoản và trang web này liên hệ để phối hợp giải quyết.
Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Cụ thể, là các trang: GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.
Các số tài khoản gồm: tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB.
Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, SĐT 0989.651.412) để phối hợp giải quyết.
Theo Tiền Phong
Cùng cộng đồng
Không đùa đâu nha 😮 — Vingroup vừa ký biên bản ghi nhớ với chính quyền thủ đô Kinshasa (Congo) để nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông quy mô gần 6.300ha. Xem thêm
Từ năm 2026, ai sở hữu nhà, đất (cả cá nhân lẫn tổ chức) sẽ phải cung cấp thông tin chi tiết để đưa vào Hệ thống thông tin quốc gia về nhà ở & thị trường BĐS. Xem thêm
Không đùa đâu nha 😄 — con số hơn 196.370 tỷ đồng vừa được đưa lên bàn thẩm định cho dự án sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh). Nếu được duyệt, đây sẽ là một trong những sân bay “khủng” nhất miền Bắc, với 4 đường băng, nhà ga 30 triệu khách/năm, và tầm nhìn đến 50 triệu khách vào năm 2050 😮. Xem thêm
Nghe tin mà thấy tương lai hòn đảo ngọc sáng rực luôn 😎 Dự án Metro Phú Quốc đoạn 1 vừa được thông qua, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng, làm theo mô hình PPP – BOT (tức Nhà nước và tư nhân cùng bắt tay, xong rồi nhà đầu tư khai thác một thời gian để thu hồi vốn). Xem thêm
Dân đầu tư miền Trung mấy nay chắc xôn xao, nóng ruột lắm đây! Tập đoàn T&T của bầu Hiển chuẩn bị “rót” hơn 87.000 tỷ đồng vào hàng loạt dự án trọng điểm ở Quảng Trị – nghe thôi đã thấy mùi “đại dự án” rồi 😎 Xem thêm
Gần 400.000 người ngồi xem livestream mà “há hốc” khi một căn nhà phố 100m² tại Noble Palace Tây Thăng Long được đặt giá thành công 34 tỷ đồng, chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Anh khách tên Tài “ra tay nhanh như chớp”, chốt luôn deal, trong khi giá thị trường quanh đó tầm 40 tỷ — lời ngay hơn 5 tỷ nếu tính nhanh 💸 Xem thêm
Tưởng đùa mà thật đấy 😅. Trong dự thảo Luật Dân số mới được trình sáng nay (23/10) chính phủ đã đề xuất rồi đó bà con! Xem thêm
Tin này “đắt” hơn cả đất luôn đó anh em ạ 😎.
Nếu ai đang sở hữu đất hoặc tính mua đất, nghe cho kỹ: Xem thêm
Sau thời gian dài “mắc kẹt” vì thủ tục, siêu dự án NovaWorld Phan Thiết (quy mô gần 1.000 ha, vốn đăng ký 5 tỷ USD) của Novaland cuối cùng cũng nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư từ UBND tỉnh Lâm Đồng – một quyết định được xem là “đèn xanh” quan trọng giúp dự án bứt tốc về đích. Xem thêm
Ở rìa thủ đô Manila có một bãi đất trống. Không có mỏ vàng, không có dầu. Vậy mà chỉ sau một đêm, nó “nhảy giá” 25.000% — từ 93 triệu USD lên 23,3 tỷ USD 😳. Xem thêm
Nếu nghĩ Vinhomes Cần Giờ là “trùm cuối” trong các siêu đô thị của Vingroup, thì xin lỗi nha – Hạ Long Xanh vừa “vượt mặt” rồi 😎.
Ae Quảng Ninh đâu rồi 'sĩ' hết nấc lên!! Xem thêm
Fan của “đại dự án” Vinhomes Green Paradise chắc vui như mở cờ trong bụng vì Sở Xây dựng TP.HCM vừa xác nhận Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng. Nghĩa là Vingroup có thể rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm bắt tay vào triển khai hạ tầng và giao thông. Xem thêm
T&T Group của bầu Hiển đang sắp đổ hơn 33.000 tỷ đồng để làm khu đô thị Hưng Nguyên – Lam Thành ở Nghệ An 😎. AE đầu tư khu vực chú ý nhé, T&T đã có văn bản đề xuất gửi tỉnh rồi đấy! Xem thêm
Nếu nói về “đại gia” làm nhà ở xã hội có tâm và có tầm, thì Vingroup xứng đáng top đầu luôn 💪 Xem thêm
Phía Đông TP.HCM (tức TP Thủ Đức cũ) từ lâu đã là “đại bản doanh” của hàng loạt dự án nhà ở. Nhưng dạo này, khu này gần như… “đổi phân khúc”, khi thị trường ngày càng vắng bóng hàng trung cấp, chỉ còn lại toàn căn hộ cao cấp, hạng sang 🏦 Xem thêm
AE đầu tư chú ý, từ nay, chuyện ủy quyền cho sàn hay môi giới ký hợp đồng mua bán nhà đất chính thức… “không còn cửa”. Xem thêm
Đang quan tâm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Đỗ Hồng sơn
Phúc phạm
pham cong truong
Trần Thị Phương Dung

