Giấy phép thiết lập Mạng xã hội số 108/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 08/02/2021.

Danh sách 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips)

Yến Thanh

Yến Thanh

22/12/2024 Công khai

Công an Thành phố Hà Nội thông tin về 21 trang web, 7 số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng. Cơ quan điều tra đề nghị những người bị dụ dỗ đầu tư vào các tài khoản và trang web này liên hệ để phối hợp giải quyết.



Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips), SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Cụ thể, là các trang: GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.

Các số tài khoản gồm: tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB.

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.

Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, SĐT 0989.651.412) để phối hợp giải quyết.

Theo Tiền Phong

0 Bình luận
Chia sẻ

Cùng cộng đồng

Sau khi được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, dự án Victoria Village của Novaland tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 5/2026.💥 Xem thêm

Dự án hơn 1.800 tỷ của Novaland tại TP.HCM tăng tốc bàn giao sau khi gỡ pháp lý📍
0 Bình luận
Chia sẻ

Những đường phố thẳng tắp, những vòng tròn đồng tâm, những khối ô bàn cờ hoàn hảo? Thế giới có không ít nơi khiến bạn phải thốt lên: "Thành phố này được thiết kế quá đỉnh!" Xem thêm

🌍 Top những thành phố có quy hoạch đẹp nhất Thế Giới 🏙️✨
0 Bình luận
Chia sẻ

“Bom tấn” bất động sản vừa lộ diện tại Đồng Nai, hai dự án hiện đều do các liên danh liên quan hệ sinh thái Sunshine đề xuất đầu tư. Xem thêm

🏙️ Đồng Nai chuẩn bị triển khai 2 siêu đô thị ven sông hơn 818.000 tỷ đồng tại Đại Phước
0 Bình luận
Chia sẻ

Lào Cai đang bước vào cuộc đua hút vốn tư nhân quy mô lớn với kế hoạch huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội lên tới 500.000 tỷ đồng trong 5 năm tới. Xem thêm

🏔️ Lào Cai “trải thảm đỏ” cho loạt đại gia FLC, Sun Group, Geleximco, T&T, Bitexco, Alphanam... cho kế hoạch 500.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030
0 Bình luận
Chia sẻ

Dự án mở rộng Hải Giang Merry Land tại Khu kinh tế Nhơn Hội chính thức bị chấm dứt hoạt động sau khi nhà đầu tư chủ động xin dừng, dù từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch biển quy mô lớn miền Trung. Xem thêm

Siêu dự án gần 2.000 tỷ của Hưng Thịnh tại Gia Lai bất ngờ bị “khai tử”
0 Bình luận
Chia sẻ

Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm với mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục phát triển chiến lược. Xem thêm

💥Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: 9 cực phát triển và 9 trung tâm lớn😲🔎
0 Bình luận
Chia sẻ

Mức giá rumor lan truyền trước đó quanh ngưỡng 220 – 250 triệu/m² của chung cư Masteri Cao Xà Lá nay đã chính thức được chủ đầu tư "hạ nhiệt" trong buổi kickoff mới đây, đưa giá bán thực tế quay đầu về mốc 120 – 180 triệu đồng/m². Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao chót vót nếu so sánh với các dự án lân cận. Xem thêm

Masteri Cao Xà Lá gây bất ngờ khi giá chào bán giảm về vùng 120-180 triệu đồng/m2
0 Bình luận
Chia sẻ

Dự án Hanoi Seasons Garden trên khu đất Cao Xà Lá vừa được Masterise giới thiệu với mức giá dự kiến từ 120-180 triệu đồng/m2. Đây được xem là một trong những mức giá cao khu vực Nguyễn Trãi hiện nay. Xem thêm

Masterise công bố giá Hanoi Seasons Garden tại “đất vàng” Cao Xà Lá, cao nhất 180 triệu/m2
0 Bình luận
Chia sẻ

Tập đoàn Vingroup động thổ khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ. Xem thêm

⚡ Vingroup đang tăng tốc ở Điện Biên với 2 “siêu dự án”: đô thị nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo.
0 Bình luận
Chia sẻ

Hà Nội vừa điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với nhiều thay đổi lớn: giảm hơn 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư, thu hẹp phạm vi còn 16 xã phường và đưa 3 phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng ra khỏi dự án. Xem thêm

3 phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng không còn trong phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
0 Bình luận
Chia sẻ

Vinaconex vừa đăng ký mua hơn 2,2 triệu cổ phiếu GTD để nâng sở hữu lên hơn 24% tại Giầy Thượng Đình – doanh nghiệp đang nắm khu “đất vàng” 277 Nguyễn Trãi với dự án tổ hợp gần 10.000 tỷ đồng tại Hà Nội. 🏙️ Xem thêm

Vinaconex muốn “đặt chân” vào khu đất vàng 277 Nguyễn Trãi, nhắm sở hữu hơn 24% Giầy Thượng Đình
0 Bình luận
Chia sẻ

Mặt bằng lãi vay mua nhà vẫn ở mức cao khiến nhiều người mua nhà phải tính toán lại dòng tiền. Tuy nhiên, một số ngân hàng đang tung mức ưu đãi dưới 4%/năm để hút khách vay. 📉 Xem thêm

Lãi vay mua nhà ngân hàng nào đang “mềm” nhất thị trường? 🏦
0 Bình luận
Chia sẻ

Hà Nội đang bước vào một bài toán rất lớn, tái thiết toàn bộ không gian hai bên sông Hồng, bao gồm cả việc từng bước di dời, sắp xếp lại khu dân cư ngoài đê để phục vụ quy hoạch dài hạn. 📍 Xem thêm

Hà Nội thống nhất quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng 🌉
0 Bình luận
Chia sẻ

📍 Trong hồ sơ đề xuất gửi UBND TP Hà Nội chỉ còn 3 doanh nghiệp trong liên danh. Vậy là sau khi MIK Group, Văn Phú và T&T cũng rút khỏi liên danh nhà đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, hiện chỉ có Đại Quang Minh, Thaco và Hoà Phát. Xem thêm

Liên danh đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng còn 3 ông lớn nào?!
0 Bình luận
Chia sẻ

Dự án đô thị thông minh Bắc Hà Nội quy mô 270ha, vốn 4,2 tỷ USD đã hoàn tất pháp lý, được cấp sổ đất. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư sớm triển khai thi công sau khi chốt quy mô dân số. Xem thêm

Hà Nội thúc tiến độ siêu dự án đô thị thông minh 4,2 tỷ USD tại Bắc Thủ đô
0 Bình luận
Chia sẻ

Giá nhà trong ngõ lập đỉnh mới tới 253 triệu/m² nhưng giao dịch lại chững. 73% nhà đầu tư đứng ngoài, dòng tiền bắt đầu rẽ hướng sang chung cư. Xem thêm

Nhà trong ngõ Hà Nội chạm 253 triệu/m²: Giá “bay nóc”, người mua đứng hình
0 Bình luận
Chia sẻ
Giấy phép thiết lập MXH số 108/GP-BTTTT, cấp ngày 08/02/2021.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Trọng Tuyến
Hotline: 0916888858
Chủ quản: Công ty CP Phát triển truyền thông Ngôi Sao Mới
Địa chỉ: Phòng 502, Tòa nhà Tuấn Hạnh Building, số 82 ngõ 116 Phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội