Cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
Phúc Bùi
Thuê – cho mượn – mua bán tài khoản ngân hàng giờ đây không còn là “chuyện nhỏ”! Đừng vì vài trăm ngàn mà dính “cú lừa” tiền trăm triệu.
Theo Dự thảo lần 3 của Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, mức phạt cho hành vi này có thể lên tới 200 triệu đồng, tăng gấp 2-4 lần so với quy định hiện hành.
Cụ thể, mua bán hoặc cho thuê từ 1-10 tài khoản sẽ bị phạt 100 – 150 triệu đồng. Nếu vi phạm ở quy mô lớn hơn, từ 10 tài khoản trở lên, mức phạt nhảy vọt lên 150 – 200 triệu đồng, miễn là chưa bị truy cứu hình sự.
Lý do siết chặt là bởi tình trạng bán tài khoản ngân hàng – sim điện thoại tràn lan trên mạng xã hội đang trở thành "đất diễn" cho các đường dây lừa đảo, thanh toán khống, đánh bạc online... Ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu lỡ tay bán đi danh tính của chính mình.
Hiện cả nước có tới 183 triệu tài khoản cá nhân và 120 triệu thuê bao di động, nên việc “lọt sàn” là điều dễ xảy ra. Chính vì thế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu tổng rà soát tài khoản ngân hàng và sim điện thoại, quyết dẹp nạn lừa đảo công nghệ cao.
Ngoài ra, nhân viên ngân hàng tiếp tay bằng cách duyệt hồ sơ giả, giấy tờ hết hạn cũng sẽ không thoát tội, mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng. Nặng hơn, hành vi mở tài khoản nặc danh, dùng tài khoản để lừa đảo, đánh bạc... cũng có thể bị phạt tới 250 triệu đồng.
Bạn nghĩ sao: Có nên quy trách nhiệm cả người thuê và người cho thuê tài khoản như nhau không?
Từ khoá
Cùng cộng đồng
Ai thích thép thì không thể bỏ qua, 15/12 tới đây, 24,5 triệu cổ phiếu VLS của Thép Việt Long chính thức giao dịch trên UPCoM. Với giá tham chiếu 10.100 đồng/cp, doanh nghiệp được định giá khoảng 247,5 tỷ đồng. Xem thêm
“khui” danh sách 5 tổ chức vào vai người giải cứu cho… hơn 48 triệu cổ phiếu ế trong tổng deal 125 triệu cp chào bán riêng lẻ. Xem thêm
Đường dài mới biết ngựa hay, chúng ta đi đường dài mà gần 100 tỷ thôi nhằm nhò gì đâu nhỉ 😵💫📉 Xem thêm
🔥 VietinBank đóng cửa thêm 28 phòng giao dịch: “Thu gọn để mạnh hơn” hay báo hiệu gì cho cuộc đua ngân hàng số? Xem thêm
Bibica đổi chủ, cổ phiếu BBC rời sàn – một chương mới đầy biến động cho thương hiệu bánh kẹo gạo cội của Việt Nam Xem thêm
Dạo này ai cũng bàn chuyện kiểm soát dòng tiền, đến mức nhiều người cứ thấy tiền chuyển vào tài khoản là… giật mình 😅. Nhưng khoan lo, pháp luật quy định rất rõ: Không phải khoản nào vào tài khoản cá nhân cũng bị tính thuế. Và thực tế có ít nhất 9 nhóm giao dịch được miễn thuế hoàn toàn. Xem thêm
Sáng nay, hơn 1,87 tỷ cổ phiếu VPX của VPBankS chính thức đổ bộ HoSE với vốn hóa gần 64.000 tỷ đồng (~2,4 tỷ USD). Và thế là danh sách doanh nghiệp tỷ đô trên sàn TP.HCM nâng lên 50 cái tên – đúng kiểu “bảng vàng thành tích” nha các fen 😎. Xem thêm
Không đùa đâu các fen, sáng 11/12 lãi suất huy động lại leo thang khi loạt ngân hàng cùng nhau “kéo cò”. Đến giờ đã có 13 nhà băng nhập cuộc tăng lãi – nhìn mà tưởng bảng lãi suất đang chạy đua 😅. Xem thêm
Thị trường BĐS lại sôi động rồi anh em nhỉ? Xem thêm
Trước thềm chuyển giao “đứa con 43 năm tuổi” cho một ông lớn Nhật Bản nổi tiếng với thương hiệu Campus, gia đình ông Cô Gia Thọ sắp bỏ túi trăm tỷ từ Thiên Long Xem thêm
Anh em chứng sĩ lại sắp có hàng “khủng long” để theo dõi đây! Xem thêm
Limo Green và dàn VF tiếp tục ‘thống trị’ mọi phân khúc – thị trường xe điện cuối 2025 đúng nghĩa bùng nổ Xem thêm
100.000 cơ hội – phúc lợi khủng – môi trường chuyên nghiệp: VinCons đang tạo cú nổ lớn nhất thị trường xây dựng năm 2025 Xem thêm
Thời gian thanh toán dự kiến vào 25/12/2025. Xem thêm
Dòng vốn tỷ USD vào điện gió cho thấy Kinh Bắc đang thực sự bước vào một “cuộc chơi mới”, không chỉ mở rộng danh mục đầu tư mà còn tìm kiếm động lực tăng trưởng dài hạn. Xem thêm
Thị trường vàng vốn đã căng như dây đàn, nay lại thêm cú xoay bất ngờ: sáng 10/12, Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, bổ sung thuế 0,1% cho mọi giao dịch chuyển nhượng vàng miếng. 👉 Áp vào giá trị mua bán từng lần, không phân biệt lời – lỗ. Xem thêm
Đang quan tâm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Hoàng Tiến
Nguyễn Minh Thảo
Nguyễn Hoàng Thanh Tuấn
Lê Nguyễn Anh Dương