Cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
Phúc Bùi
Thuê – cho mượn – mua bán tài khoản ngân hàng giờ đây không còn là “chuyện nhỏ”! Đừng vì vài trăm ngàn mà dính “cú lừa” tiền trăm triệu.
Theo Dự thảo lần 3 của Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, mức phạt cho hành vi này có thể lên tới 200 triệu đồng, tăng gấp 2-4 lần so với quy định hiện hành.
Cụ thể, mua bán hoặc cho thuê từ 1-10 tài khoản sẽ bị phạt 100 – 150 triệu đồng. Nếu vi phạm ở quy mô lớn hơn, từ 10 tài khoản trở lên, mức phạt nhảy vọt lên 150 – 200 triệu đồng, miễn là chưa bị truy cứu hình sự.
Lý do siết chặt là bởi tình trạng bán tài khoản ngân hàng – sim điện thoại tràn lan trên mạng xã hội đang trở thành "đất diễn" cho các đường dây lừa đảo, thanh toán khống, đánh bạc online... Ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu lỡ tay bán đi danh tính của chính mình.
Hiện cả nước có tới 183 triệu tài khoản cá nhân và 120 triệu thuê bao di động, nên việc “lọt sàn” là điều dễ xảy ra. Chính vì thế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu tổng rà soát tài khoản ngân hàng và sim điện thoại, quyết dẹp nạn lừa đảo công nghệ cao.
Ngoài ra, nhân viên ngân hàng tiếp tay bằng cách duyệt hồ sơ giả, giấy tờ hết hạn cũng sẽ không thoát tội, mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng. Nặng hơn, hành vi mở tài khoản nặc danh, dùng tài khoản để lừa đảo, đánh bạc... cũng có thể bị phạt tới 250 triệu đồng.
Bạn nghĩ sao: Có nên quy trách nhiệm cả người thuê và người cho thuê tài khoản như nhau không?
Từ khoá
Cùng cộng đồng
Một cái tên mới nổi – Tam Tài Lộc bất ngờ huy động hàng nghìn tỷ trái phiếu để triển khai dự án Grand Marina Saigon. Xem thêm
Không chỉ là cú bật lợi nhuận gây sốc, Vinpearl đang cho thấy chiến lược dự án và mở rộng thị trường mới chính là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp này tăng tốc mạnh giữa bối cảnh ngành du lịch toàn cầu còn nhiều biến số. Xem thêm
Không chỉ trả cổ tức tiền mặt, TCBS tiếp tục chia thêm 20% bằng cổ phiếu ngay trong quý 2/2026. Động thái tăng vốn mạnh cho thấy tham vọng mở rộng, nhưng cũng phản ánh áp lực cạnh tranh trong ngành chứng khoán. Xem thêm
Động thái bán cổ phiếu của ông Đoàn Văn Hiểu Em gây chú ý, nhưng mục đích phía sau lại khá thú vị, lấy tiền… đầu tư tiếp vào chính “con cưng” Điện Máy Xanh trước thềm IPO. Xem thêm
Sau 4 năm vắng bóng cổ tức tiền mặt, Hòa Phát bất ngờ chi gần 3.800 tỷ cho cổ đông. Xem thêm
GELEX đang cho thấy chiến lược đẩy mạnh dự án hạ tầng, công nghiệp và bất động sản là “động cơ” phía sau kết quả kinh doanh quý 1/2026. Xem thêm
Quý I/2026, Thế Giới Di Động ghi nhận lợi nhuận cao nhất lịch sử với gần 2.758 tỷ đồng. Không chỉ tăng trưởng doanh thu, bài toán tối ưu vận hành mới là “chìa khóa vàng”. Xem thêm
Sau TP.HCM với quỹ đầu tư mạo hiểm 500 tỷ đồng, Hà Nội cũng chính thức nhập cuộc với HVCF 230 tỷ – cuộc đua “bơm vốn mồi” cho startup công nghệ đang nóng lên. Xem thêm
Samsung, SK, LG và Lotte cùng xuất hiện trong phái đoàn Tổng thống Hàn Quốc – dấu hiệu rõ ràng cho một làn sóng đầu tư chiến lược mới. Xem thêm
Không chỉ là câu chuyện “cha truyền con nối”, Novaland đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc và thay đổi mô hình quản trị đáng chú ý. Xem thêm
Không muốn “an phận tầm trung”, Chứng khoán Tiên Phong bổ nhiệm CEO mới và đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong 3 năm tới. Xem thêm
Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, một ngân hàng 100% vốn nước ngoài được cấp phép tại Việt Nam, mở ra cuộc chơi mới ở mảng SME. Xem thêm
Thương vụ Kokuyo – Thiên Long không chỉ là bán vốn, mà là bài toán “giữ thương hiệu, mở đường toàn cầu”. Xem thêm
Sá xị Chương Dương (SCD) – cái tên từng là "vua" đồ uống một thời tại miền Nam – giờ đây đang đứng trước bờ vực giải thể hoặc phải "sang tay" toàn bộ tài sản để tồn tại. Xem thêm
Sau nhiều năm xử lý tồn đọng, Sacombank bắt đầu nói chuyện “đổi tên – đổi nhà – đổi cuộc chơi” với mục tiêu lợi nhuận 8.100 tỷ trong 2026. Xem thêm
Từ lợi nhuận tăng 30% đến kế hoạch chạm ngưỡng 1 triệu tỷ tài sản, SHB đang cho thấy một cú “lột xác” không chỉ ở hình ảnh mà cả chiến lược tăng trưởng. Xem thêm
Xem thêm
Có thể bạn biết
Xem tất cả
Nguyễn Việt Anh
Trần Văn hiệp
NGUYỄN ANH PHONG
trần văn tú
